Здравейте,
Случайно прочетох на скоро в интервю с директора към ДФР към ДАНС, че ВКС има постановление, в което се казвало, че отпада изизскването за предикатното престъпление при изпирането на пари, като освен това ВКС допускал, че изпиране на пари е възможно и при административно нарушение, ако чрез него са натрупани някакви активи.
Макар че търсих, не намерих такова нещо. Може ли някой да ми помогне, ако е чувал или е чел подобно нещо - да ме насочи къде мога да търся и аз.
Благодаря много.
- Дата и час: 25 Яну 2025, 13:03 • Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Пране на пари
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.
|
|
|
3 мнения
• Страница 1 от 1
Пране на пари
от absurdum » 26 Ное 2009, 00:07
- absurdum
- Младши потребител
- Мнения: 22
- Регистриран на: 15 Ное 2009, 15:50
Re: Пране на пари
от zheleff » 29 Ное 2009, 09:27
Следя темата, но за сега нищо. Е, вярно ли е или не?
- zheleff
- Младши потребител
- Мнения: 26
- Регистриран на: 07 Ное 2009, 19:32
Re: Пране на пари
от absurdum » 29 Ное 2009, 14:26
Аз също следя темата и макар да не откривам такова постановление на ВКС, мисля че ще се създаде такава практика, особено предвид последния доклад на Монивал, който дори препоръчва да уредим и непредпазливито изпиране на пари. Но нищо не мога да кажа със сигурност.
- absurdum
- Младши потребител
- Мнения: 22
- Регистриран на: 15 Ное 2009, 15:50
3 мнения
• Страница 1 от 1
|
|
|
Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 51 госта